指,然后说道:“跟我说说,你们赚到的钱怎么拿回去才能不被发现,让我也长长见识……”
中年男人痛苦的抱着手缩在椅子上,颤抖着说道:“是加密货币,每次我们回去之后,老板都会给我们一个U盘,里面会有一些加密货币。
我们拿着那个U盘,就能从其他人手里换到现金……”
乔加一听就懂了……
什么狗屁加密货币,其实就是地下钱庄的洗钱套路。
菲律宾这边把钱打进地下钱庄的指定账户,然后拿着秘钥就能在国内那边花费一点手续费兑换现金……
反过来,国内一些对外币需求比较大的个人也是一样的操作。
这可比早期那种直接朝诈骗者银行卡里打钱要高端多了,因为随着监管变得严厉,境外资金和可疑账户就成了重点监管对象,这样打钱跟自首差不多。
骗子也会与时俱进,尤其是这种还带点技术含量的诈骗集团更是如此。
不过对于地下钱庄来说,或者说诈骗集团掌握的内外资金盘来说,这些还只是小业务……
这种地下钱庄的资金量非常大,因为国内有兑换外汇的限制,有太多的人和太多的钱想要找渠道出来。
最重要的是,诈骗集团想要把国内骗到的钱转移出来,也需要通过这种渠道。
要知道诈骗的套路虽然很深,但是货币和银行的限制摆在那里,诈骗集团骗到的钱,大部分还是在国内的银行体系内,因为公民每年转换外币是有限额的。
他们需要通过类似跑分、刷单,还有更高端的一些手段,将钱洗白之后,再通过合规的投资手段将钱大规模的转移到境外。
乔老板对于这种跟RMB相关的地下钱庄兴趣不大,因为他不方便回去,打这种地下钱庄不赶尽杀绝容易沾上一身泥,对乔梁在国内的事业没有好处。
他要动的是那位海盗大亨法伊兹掌握的洗钱通路,那才是真正的大盘子!
搞清楚了这些诈骗犯发工资的路子,乔老板笑着说道:“这里有人是被迫进行诈骗工作的吗?
有就举手,我只要调查确认说的是真的,就把人送去大使馆……”
乔加说话的时候,依然有人在源源不断的挤进食堂,听到乔老板说话的人面面相觑了一下之后,没有一个人站出来说话……
乔加看到这种情况,他左右看了看,从一个警察手里拿过来一个大喇叭,按下录音键把刚才的话重复了一遍,然后把大喇叭放在那里进行反复播放,几遍之后还是没有人有反应……
刚才那个被乔老板掰断手指的中年男人痛苦的说道:“大,大哥,没用的,老板警告过所有人……”
乔加没有理会中年男人,他把大喇叭放在地上不停的播放,然后自己转头就走出了越来越拥挤的食堂回到了大厅……
杰克·陈搞不清楚乔老板想要干什么,他担忧的说道:“sir,你到底想要干什么?
你准备打击整个菲律宾的网赌诈骗行业,这行的从业者是以万计的。
菲律宾的监狱系统承载不了这么多人,如果你真的想要做好事,那么把他们和这里的电脑一起交给华国警方,是最简单方便的做法。”
乔加听了,看着杰克·陈,笑着说道:“你都知道不要浪费菲律宾的司法资源,我为什么要浪费华国的司法资源?
这些人只要回去,一定会拼命抵赖,想要给这么多人定罪,光证据收集一项就能累死很多人。
为他们不值得浪费时间!”
杰克·陈看着乔老板透着冷酷的眼睛,他有点惊恐的说道:“sir,你可不能乱来,那些人太多了……”
乔加摊着手说道:“你告诉-->>